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美国前众议长因涉嫌向FBI提供虚假陈述被

发布时间:2019-10-12 14:14:52 编辑:笔名

美国前众议长因涉嫌向FBI提供虚假陈述被起诉

中新社华盛顿5月28日电 ( 张蔚然)位于芝加哥的美国联邦检察官办公室当地时间28日宣布起诉今年73岁的美国前众议长哈斯特尔特(Dennis Hastert),指控后者涉嫌多次拆分提取超过95万美元现金、规避金融机构现金交易报告以及向联邦调查局(FBI)提供虚假陈述。

检察官办公室披露的信息显示,为了弥补和掩盖此前对某位人士的“不当行为”,哈斯特尔特2010年同意向对方支付350万美元。从2010年到2014年,哈斯特尔特从多个银行账户提取了大约170万美元现金,全都交给了这位人士。

根据美国法律,对于超过1万美元的现金交易,金融机构必须向美国财政部金融犯罪执法络提交现金交易报告,写明拥有账号的客户身份和资金来源,美国官方旨在通过分析报告发现不法犯罪线索。

检方表示,为避免自己花钱掩盖“不当行为”的秘密被发现,自2012年7月起,哈斯特尔特开始将其现金提款拆分为单次提款不超过1万美元,以规避银行向金融犯罪执法络的报告义务。2013年,美国联邦调查局和国税局开始调查哈斯特尔特涉嫌拆分提款以规避现金交易报告的做法。2014年,当美国联邦调查局询问哈斯特尔特为何拆分现金提款时,后者表示他仅仅是“储存现金”,觉得银行系统不安全。

基于哈斯特尔特上述做法,检方提出“拆分现金提款以规避现金交易报告要求”以及“向联邦调查局提供虚假陈述”指控,每项指控面临最高5年的刑期以及25万美元的罚款。

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